本公司及监事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确和完好，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　鉴于广州视源电子科技股分有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，为包管公司监事会的一般运作，按照《中华群众共和国公司法》《广州视源电子科技股分有限公司章程》等相干划定，经2024年1月18日公司第五届监事会职工代表大会第一次集会推举，赞成推举张丽香密斯（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事，其契合《中华群众共和国公司法》《广州视源电子科技股分有限公司章程》等划定关于监事任职的资历和前提。

　　张丽香密斯将与公司2024年第一次暂时股东大会推举发生的2名股东代表监事配合构成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满之日止。

　　张丽香：女，1982年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，本科学历，现任公司职工代表监事和采购部分司理。2005年参加公司，自2018年12月起任公司职工代表监事至今。

　　停止本通告日，张丽香密斯未持有公司股票，与持有公司5%以上股分的股东、实践掌握人、公司董事、其他监事、初级办理职员之间无联系关系干系。其自己不属于《公司法》第一百四十六条划定的情况之一；未被中国证监会采纳证券市场禁入步伐；未被证券买卖所公然认定为分歧适担当上市公司董事、监事和初级办理职员；近来三年内未遭到证监会行政惩罚；近来三年内未遭到证券买卖所公然斥责大概三次以上传递攻讦；不存在因涉嫌立功被司法构造备案查询拜访大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访。经在中国施行信息公然网查询，其自己不属于失期被施行人。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确和完好，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　本次股东大会经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向社会公家股股东供给收集情势的投票平台。

　　经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细工夫为：2024年1月19日9:15-15:00。

　　本次股东大会合会的调集、召开与表决法式契合《中华群众共和国公司法》《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》等法令、法例、标准性文件和《广州视源电子科技股分有限公司章程》《广州视源电子科技股分有限公司股东大集会事划定规矩》的划定。

　　经由过程现场和收集投票的股东21人，代表股分404,494,842股，占上市公司总股分的57.6829%。

　　此中：经由过程现场投票的股东14人，代表股分390,557,282股，占上市公司总股分的55.6953%。

　　经由过程现场和收集投票的中小股东15人，代表股分76,870,842股，占上市公司总股分的10.9621%。

　　此中：经由过程现场投票的中小股东8人，代表股分62,933,282股，占上市公司总股分的8.9746%。

　　经由过程收集投票的中小股东7人，代表股分13,937,560股，占上市公司总股分的1.9876%。

　　2、列席集会职员：董事王洋师长教师、周开琪师长教师、王决然师长教师、于伟密斯、杨铭师长教师、黄继武师长教师、自力董事会董事候选人刘运国师长教师、朱义坤师长教师及监事张丽香密斯、林伟畴师长教师、陈辉师长教师。

　　3、列席集会职员：财政卖力人胡利华师长教师、董事会秘书费威师长教师，和见证状师张平师长教师、郭曦师长教师、朱园园密斯。

　　本议案接纳积累投票的方法推举王洋师长教师、周开琪师长教师、王决然师长教师、黄正聪师长教师、于伟密斯、杨铭师长教师为公司第五届董事会非自力董事，详细表决状况以下：

　　表决状况：得到投票数393,969,995股，占列席集会股东所持有用表决权股分数的97.3980%。

　　此中，中小投资者表决状况：得到投票数66,345,995股，占列席集会中小股东所持有用表决权股分数的86.3084%。

　　表决状况：得到投票数391,109,364股，占列席集会股东所持有用表决权股分数的96.6908%。

　　此中，中小投资者表决状况：得到投票数63,485,364股，占列席集会中小股东所持有用表决权股分数的82.5871%。

　　表决状况：得到投票数404,391,984股，占列席集会股东所持有用表决权股分数的99.9746%。

　　此中，中小投资者表决状况：得到投票数76,767,984股，占列席集会中小股东所持有用表决权股分数的99.8662%。

　　表决状况：得到投票数394,029,006股，占列席集会股东所持有用表决权股分数的97.4126%。

　　此中，中小投资者表决状况：得到投票数66,405,006股，占列席集会中小股东所持有用表决权股分数的86.3852%。

　　表决状况：得到投票数404,269,749股，占列席集会股东所持有用表决权股分数的99.9444%。

　　此中，中小投资者表决状况：得到投票数76,645,749股，占列席集会中小股东所持有用表决权股分数的99.7072%。

　　表决状况：得到投票数404,391,984股，占列席集会股东所持有用表决权股分数的99.9746%。

　　此中，中小投资者表决状况：得到投票数76,767,984股，占列席集会中小股东所持有用表决权股分数的99.8662%。

　　以上候选人的得票票数均超越列席本次股东大会的一切股东所持有用表决权股分数的二分之一，王洋师长教师、周开琪师长教师、王决然师长教师、黄正聪师长教师、于伟密斯、杨铭师长教师与第五届董事会自力董事一同构成第五届董事会，任期自本次股东大会审议经由过程之日起三年。

　　公司董事会中兼任公司初级办理职员和由职工代表担当的董事人数合计未超越公司董事总数的二分之一。

　　本议案接纳积累投票的方法推举黄继武师长教师、刘运国师长教师、朱义坤师长教师为公司第五届董事会自力董事，详细表决状况以下：

　　表决状况：得到投票数404,469,942股，占列席集会股东所持有用表决权股分数的99.9938%。

　　此中，中小投资者表决状况：得到投票数76,845,942股，占列席集会中小股东所持有用表决权股分数的99.9676%。

　　表决状况：得到投票数404,469,942股，占列席集会股东所持有用表决权股分数的99.9938%。

　　此中，中小投资者表决状况：得到投票数76,845,942股，占列席集会中小股东所持有用表决权股分数的99.9676%。

　　表决状况：得到投票数404,468,374股，占列席集会股东所持有用表决权股分数的99.9935%。

　　此中，中小投资者表决状况：得到投票数76,844,374股，占列席集会中小股东所持有用表决权股分数的99.9656%。

　　以上候选人的得票票数均超越列席本次股东大会的一切股东所持有用表决权股分数的二分之一，刘运国师长教师、朱义坤师长教师、黄继武师长教师与第五届董事会非自力董事一同构成第五届董事会，任期自本次股东大会审议经由过程之日起三年。

　　公司董事会中兼任公司初级办理职员和由职工代表担当的董事人数合计未超越公司董事总数的二分之一。

　　表决状况：得到投票数404,444,142股，占列席集会股东所持有用表决权股分数的99.9875%。

　　此中，中小投资者表决状况：得到投票数76,820,142股，占列席集会中小股东所持有用表决权股分数的99.9340%。

　　表决状况：得到投票数403,869,182股，占列席集会股东所持有用表决权股分数的99.8453%。

　　此中，中小投资者表决状况：得到投票数76,245,182股，占列席集会中小股东所持有用表决权股分数的99.1861%。

　　以上候选人的得票票数均超越列席本次股东大会的一切股东所持有用表决权股分数的二分之一，陈辉师长教师、林伟畴师长教师与第五届职工代表监事张丽香密斯配合构成公司第五届监事会，任期自本次股东大会审议经由过程之日起三年。

　　赞成404,469,942股，占列席集会一切股东所持股分的99.9938%；阻挡24,900股，占列席集会一切股东所持股分的0.0062%；弃权0股（此中，因未投票默许弃权0股），占列席集会一切股东所持股分的0%。

　　赞成76,845,942股，占列席集会的中小股东所持股分的99.9676%；阻挡24,900股，占列席集会的中小股东所持股分的0.0324%；弃权0股（此中，因未投票默许弃权0股），占列席集会的中小股东所持股分的0%。

　　赞成404,469,942股，占列席集会一切股东所持股分的99.9938%；阻挡10,400股，占列席集会一切股东所持股分的0.0026%；弃权14,500股（此中，因未投票默许弃权14,500股），占列席集会一切股东所持股分的0.0036%。

　　赞成76,845,942股，占列席集会的中小股东所持股分的99.9676%；阻挡10,400股，占列席集会的中小股东所持股分的0.0135%；弃权14,500股（此中，因未投票默许弃权14,500股），占列席集会的中小股东所持股分的0.0189%。

　　赞成404,469,942股，占列席集会一切股东所持股分的99.9938%；阻挡10,400股，占列席集会一切股东所持股分的0.0026%；弃权14,500股（此中，因未投票默许弃权14,500股），占列席集会一切股东所持股分的0.0036%。

　　赞成404,469,942股，占列席集会一切股东所持股分的99.9938%；阻挡10,400股，占列席集会一切股东所持股分的0.0026%；弃权14,500股（此中，因未投票默许弃权14,500股），占列席集会一切股东所持股分的0.0036%。

　　赞成404,469,942股，占列席集会一切股东所持股分的99.9938%；阻挡10,400股，占列席集会一切股东所持股分的0.0026%；弃权14,500股（此中，因未投票默许弃权14,500股），占列席集会一切股东所持股分的0.0036%。

　　赞成404,469,942股，占列席集会一切股东所持股分的99.9938%；阻挡10,400股，占列席集会一切股东所持股分的0.0026%；弃权14,500股（此中，因未投票默许弃权14,500股），占列席集会一切股东所持股分的0.0036%。

　　赞成404,469,942股，占列席集会一切股东所持股分的99.9938%；阻挡10,400股，占列席集会一切股东所持股分的0.0026%；弃权14,500股（此中，因未投票默许弃权14,500股），占列席集会一切股东所持股分的0.0036%。

　　赞成404,469,942股，占列席集会一切股东所持股分的99.9938%；阻挡10,400股，占列席集会一切股东所持股分的0.0026%；弃权14,500股（此中，因未投票默许弃权14,500股），占列席集会一切股东所持股分的0.0036%。

　　赞成404,469,942股，占列席集会一切股东所持股分的99.9938%；阻挡10,400股，占列席集会一切股东所持股分的0.0026%；弃权14,500股（此中，因未投票默许弃权14,500股），占列席集会一切股东所持股分的0.0036%。

　　北京市君合（广州）状师事件所状师郭曦、朱园园见证了本次股东大会并出具法令定见，以为：公司本次股东大会的调集和召开法式、列席集会职员的资历和调集人的资历和表决法式等事件，均契合中法律王法公法律、法例及《公司章程》的有关划定，由此作出的股东大会决定正当有用。

　　2、北京市君合（广州）状师事件所关于广州视源电子科技股分有限公司2024年第一次暂时股东大会的法令定见书

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确和完好，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　广州视源电子科技股分有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次集会于2024年1月19日16点在公司集会室召开。集会告诉已于2024年1月18日以电子邮件等方法收回。本次集会由董事王洋师长教师掌管，应列席董事9名，实践列席董事9名。公司监事、高管及候选人列席本次集会。本次董事会合会的召开契合《中华群众共和国公司法》等法令法例及《广州视源电子科技股分有限公司章程》等公司内部轨制的划定。

　　（一）以9票同意，0票弃权，0票阻挡，0票躲避，审议经由过程了《关于推举第五届董事会董事长的议案》。

　　赞成推举王洋师长教师为公司第五届董事会董事长，任期三年，与第五届董事会任期不异。（简历详见附件）

　　（二）以9票同意，0票弃权，0票阻挡，0票躲避，审议经由过程了《关于推举第五届董事会副董事长的议案》。

　　赞成推举周开琪师长教师为公司第五届董事会副董事长，任期三年，与第五届董事会任期不异。（简历详见附件）

　　（三）以9票同意，0票弃权，0票阻挡，0票躲避，逐项审议经由过程了《关于推举第五届董事会各特地委员会委员的议案》。

　　按照《上市公司管理原则》《广州视源电子科技股分有限公司章程》及公司各特地委员集会事划定规矩的相干划定，公司董事会下设想谋委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会四个特地委员会。公司第五届董事会特地委员会委员以下，各委员任期三年，与第五届董事会任期不异。各特地委员会委员简历详见附件。

　　3.1.以9票同意，0票弃权，0票阻挡，0票躲避，赞成推举刘运国师长教师、朱义坤师长教师、于伟密斯为审计委员会委员。此中，刘运国师长教师为主任委员。

　　3.2.以9票同意，0票弃权，0票阻挡，0票躲避，赞成推举王洋师长教师、王决然师长教师、黄继武师长教师为计谋委员会委员。此中，王洋师长教师为主任委员。

　　3.3.以9票同意，0票弃权，0票阻挡，0票躲避，赞成推举朱义坤师长教师、刘运国师长教师、黄正聪师长教师为提名委员会委员。此中，朱义坤师长教师为主任委员。

　　3.4.以9票同意，0票弃权，0票阻挡，0票躲避，赞成推举黄继武师长教师、朱义坤师长教师、周开琪师长教师为薪酬与查核委员会委员。此中，黄继武师长教师为主任委员。

　　本议案经董事会提名委员会审议经由过程，赞成提交董事会审议。董事会赞成续聘周开琪师长教师为公司总司理，任期三年，与第五届董事会任期不异。（简历详见附件）

　　本议案经董事会提名委员会审议经由过程，赞成提交董事会审议。董事会赞成续聘费威师长教师为公司董事会秘书，任期三年，与第五届董事会任期不异。（简历详见附件）

　　【内容详见2024年1月20日公司在巨潮资讯网（）表露的《关于续聘董事会秘书和证券事件代表的通告》（通告编号：2024-012）】

　　本议案经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议经由过程，赞成提交董事会审议。董事会赞成续聘胡利华师长教师为公司财政卖力人，任期三年，与第五届董事会任期不异。（简历详见附件）

　　本议案经董事会审计委员会审议经由过程，赞成提交董事会审议。董事会赞成续聘曹苗密斯为公司内审卖力人，任期三年，与第五届董事会任期不异。（简历详见附件）

　　【内容详见2024年1月20日公司在巨潮资讯网（）表露的《关于续聘董事会秘书和证券事件代表的通告》（通告编号：2024-012）】

　　（九）以8票同意，0票弃权，0票阻挡，1票躲避，审议经由过程了《关于第五届董事会初级办理职员薪酬的议案》。

　　本议案经董事会薪酬与查核委员会审议经由过程，赞成提交董事会审议。董事会赞成公司初级办理职员的薪酬由根本薪资和绩效薪资组成。根本薪资系按照公司《薪酬办理轨制》等内部轨制，并综合思索其任职的职位主要性、职责、行业薪酬程度、小我私家才能等身分肯定；绩效薪资系按照公司每一年功绩完成状况、任职职员对公司运营办理的奉献等身分肯定。

　　1、王洋：男，1983年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，中欧国际工商学院EMBA。现任公司董事、董事长。2007年参加公司，前后担当TV主板营业软件工程师、产物司理、副总司理、总司理。2017年11月至2019年3月，任整机设想与供给链效劳团体总裁。2019年4月至2019年11月，任公司首席外洋营销官，2019年11月起任公司董事至今，自2020年3月起至2023年4月任公司总司理，自2021年1月起至2023年4月任公司副董事长，自2023年4月起任公司董事长至今。

　　停止本通告日，王洋间接持有公司股票15,000股，经由过程云南视欣企业办理有限公司直接持有本公司股分占比约0.10%，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股分的股东之间无联系关系干系；其自己不属于《公司法》第一百四十六条划定的情况之一；未被中国证监会采纳证券市场禁入步伐；未被证券买卖所公然认定为分歧适担当上市公司董事、监事和初级办理职员；近来三年内未遭到证监会行政惩罚；近来三年内未遭到证券买卖所公然斥责大概三次以上传递攻讦；不存在因涉嫌立功被司法构造备案查询拜访大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访。经在中国施行信息公然网查询，其自己不属于失期被施行人。

　　2、周开琪：男，1981年诞生乐鱼电竞官网，中国国籍，无境外永世居留权，清华大学EMBA。现任公司董事、副董事长、总司理。2005年12月参加公司，2014年12月至2023年4月，任公司副总司理，2022年10月起任公司董事至今，2023年4月起任公司副董事长、总司理至今。

　　停止本通告日，周开琪间接持有公司股票34,636,800股，占公司当前总股本比例约4.94%，经由过程云南视迅企业办理有限公司直接持有本公司股分占公司当前总股本比例约0.35%；与黄正聪、孙永辉、王决然、于伟和尤天远配合为公司的实践掌握人，除此以外与公司其他董事、监事之间无联系关系干系；不属于《公司法》第一百四十六条划定的情况之一；未被中国证监会采纳证券市场禁入步伐；未被证券买卖所公然认定为分歧适担当上市公司董事、监事和初级办理职员；近来三年内未遭到证监会行政惩罚；近来三年内未遭到证券买卖所公然斥责大概三次以上传递攻讦；不存在因涉嫌立功被司法构造备案查询拜访大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访。经在中国施行信息公然网查询，其自己不属于失期被施行人。

　　3、王决然：男，1980年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，中欧国际工商学院EMBA，现任公司董事。2005年12月参加公司，前后担当公司工程师、手艺司理、贩卖司理乐鱼电竞下载、贩卖总监、总司理、董事。2011年12月至2017年3月，任公司总司理，自2011年12月起任公司董事至今，2018年11月至2019年4月任公司副董事长，自2019年4月至2023年4月任公司董事长。

　　停止本通告日，王决然间接持有公司股票75,856,000股，经由过程云南视欣企业办理有限公司直接持有本公司股分占比约0.06%；与黄正聪、孙永辉、于伟、周开琪和尤天远配合为公司的实践掌握人，除此以外与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股分的股东之间无联系关系干系；其自己不属于《公司法》第一百四十六条划定的情况之一；未被中国证监会采纳证券市场禁入步伐；未被证券买卖所公然认定为分歧适担当上市公司董事、监事和初级办理职员；近来三年内未遭到证监会行政惩罚；近来三年内未遭到证券买卖所公然斥责大概三次以上传递攻讦；不存在因涉嫌立功被司法构造备案查询拜访大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访。经在中国施行信息公然网查询，其自己不属于失期被施行人乐鱼电竞官网。

　　4、黄正聪：男，1967年诞生，具有香港永世性住民身份，同时持有加拿大护照，清华五道口金融EMBA，现任公司董事。曾任职于香港长城电子有限公司、TCL多媒体科技控股有限公司和JWCapitalManagementLtd.。2010年12月参加公司，2011年12月至2017年12月任公司董事长，自2011年12月起任公司董事至今。

　　停止本通告日，黄正聪持有公司股票77,616,000股，与王决然、孙永辉、于伟、周开琪和尤天远配合为公司的实践掌握人，除此以外与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股分的股东之间无联系关系干系；其自己不属于《公司法》第一百四十六条划定的情况之一；未被中国证监会采纳证券市场禁入步伐；未被证券买卖所公然认定为分歧适担当上市公司董事、监事和初级办理职员；近来三年内未遭到证监会行政惩罚；近来三年内未遭到证券买卖所公然斥责大概三次以上传递攻讦；不存在因涉嫌立功被司法构造备案查询拜访大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访。经在中国施行信息公然网查询，其自己不属于失期被施行人。

　　5、于伟：女，1978年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，厦门大学EMBA，现任公司董事。2005年12月参加公司，前后担当公司工程师、手艺司理、研发总司理、董事，自2011年12月起任公司董事至今。

　　停止本通告日，于伟持有公司股票36,960,000股，与黄正聪、王决然、孙永辉、周开琪和尤天远配合为公司的实践掌握人，除此以外与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股分的股东之间无联系关系干系；其自己不属于《公司法》第一百四十六条划定的情况之一；未被中国证监会采纳证券市场禁入步伐；未被证券买卖所公然认定为分歧适担当上市公司董事、监事和初级办理职员；近来三年内未遭到证监会行政惩罚；近来三年内未遭到证券买卖所公然斥责大概三次以上传递攻讦；不存在因涉嫌立功被司法构造备案查询拜访大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访。经在中国施行信息公然网查询，其自己不属于失期被施行人。

　　6、黄继武：男，1962年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，博士研讨生学历，现任深圳大学电子与信息工程学院特聘传授。曾任桂林电子产业学院电子工程系讲师，汕头大学工学院讲师、副传授、传授，中山大学信息科技学院传授、副院长、院长。

　　停止本通告日，黄继武未持有本公司股票；与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股分的股东之间无联系关系干系；其自己不属于《公司法》第一百四十六条划定的情况之一；未被中国证监会采纳证券市场禁入步伐；未被证券买卖所公然认定为分歧适担当上市公司董事、监事和初级办理职员；近来三年内未遭到证监会行政惩罚；近来三年内未遭到证券买卖所公然斥责大概三次以上传递攻讦；不存在因涉嫌立功被司法构造备案查询拜访大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访。经在中国施行信息公然网查询，其自己不属于失期被施行人。

　　7、朱义坤，男，1967年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，博士研讨生学历，现任暨南大学一国两制与根本法研讨院施行院长，法学院/常识产权学院传授、博士生导师。曾任佛山佛塑科技团体股分有限公司、深圳浩宁达仪器仪表股分有限公司、广东江门甘化团体股分有限公司、广东惠伦晶体科技股分有限公司、广东鸿猷科技股分有限公司自力董事。现兼任广东水电二局股分有限公司自力董事。

　　停止本通告日，朱义坤未持有本公司股票；与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股分的股东之间无联系关系干系；其自己不属于《公司法》第一百四十六条划定的情况之一；未被中国证监会采纳证券市场禁入步伐；未被证券买卖所公然认定为分歧适担当上市公司董事、监事和初级办理职员；近来三年内未遭到证监会行政惩罚；近来三年内未遭到证券买卖所公然斥责大概三次以上传递攻讦；不存在因涉嫌立功被司法构造备案查询拜访大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访。经在中国施行信息公然网查询，其自己不属于失期被施行人。

　　8、刘运国：男，1966年诞生，研讨生学历，博士学位，现任中山大学办理学院管帐学传授、博士生导师。当选财务部管帐名家培育工程，财务部特支方案，财务部管帐领甲士材，曾任漂亮大道时髦团体股分有限公司、深圳香江控股股分有限公司等上市公司自力董事，现兼任广东海大团体股分有限公司自力董事、广州海格通讯团体股分有限公司自力董事等。

　　停止本通告日，刘运国未持有本公司股票；与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股分的股东之间无联系关系干系；其自己不属于《公司法》第一百四十六条划定的情况之一；未被中国证监会采纳证券市场禁入步伐；未被证券买卖所公然认定为分歧适担当上市公司董事、监事和初级办理职员；近来三年内未遭到证监会行政惩罚；近来三年内未遭到证券买卖所公然斥责大概三次以上传递攻讦；不存在因涉嫌立功被司法构造备案查询拜访大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访。经在中国施行信息公然网查询，其自己不属于失期被施行人。

　　1、周开琪：男，1981年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，清华大学EMBA。现任公司董事、副董事长、总司理。2005年12月参加公司，2014年12月至2023年4月，任公司副总司理，2022年10月起任公司董事至今，2023年4月起任公司副董事长、总司理至今。

　　停止本通告日，周开琪间接持有公司股票34,636,800股，占公司当前总股本比例约4.94%，经由过程云南视迅企业办理有限公司直接持有本公司股分占公司当前总股本比例约0.35%；与黄正聪、孙永辉、王决然、于伟和尤天远配合为公司的实践掌握人，除此以外与公司其他董事、监事之间无联系关系干系；不属于《公司法》第一百四十六条划定的情况之一；未被中国证监会采纳证券市场禁入步伐；未被证券买卖所公然认定为分歧适担当上市公司董事、监事和初级办理职员；近来三年内未遭到证监会行政惩罚；近来三年内未遭到证券买卖所公然斥责大概三次以上传递攻讦；不存在因涉嫌立功被司法构造备案查询拜访大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访。经在中国施行信息公然网查询，其自己不属于失期被施行人。

　　2、费威：男，1984年诞生，中国国籍，中员，无境外永世居留权，硕士研讨生学历，现已得到深圳证券买卖所颁布的董事会秘书资历证书。2008年7月至2015年7月，任安信证券股分有限公司投资银行部副总裁；2015年7月至2021年8月，任中信证券股分有限公司投资银行部初级副总裁、保荐代表人。2021年9月参加公司，自2022年5月起任公司董事会秘书至今。

　　停止本通告日，费威间接持有公司股票60,000股，与持有公司股分5%以上比例的股东、实践掌握人、公司其他董事、监事、初级办理职员之间无联系关系干系。其自己不属于《公司法》第一百四十六条划定的情况之一；未被中国证监会采纳证券市场禁入步伐；未被证券买卖所公然认定为分歧适担当上市公司董事、监事和初级办理职员；近来三年内未遭到证监会行政惩罚；近来三年内未遭到证券买卖所公然斥责大概三次以上传递攻讦；不存在因涉嫌立功被司法构造备案查询拜访大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访。经在中国施行信息公然网查询，其自己不属于失期被施行人。

　　3、胡利华：男，1972年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，本科学历，中欧国际工商学院EMBA，中国注册管帐师。曾前后担当TCL华星光电手艺有限公司董事、首席财政官，TCL实业控股股分有限公司财政卖力人及TCL电子控股有限公司（HK.01070）施行董事、首席财政官；2021年环绕大门生本质教诲、职场人士职业开展教诲范畴创业。2021年9月至2021年11月，为公司供给财政方面的参谋效劳，2021年12月参加公司，自2022年1月起任公司财政卖力人至今。

　　停止本通告日，胡利华间接持有公司股票60,000股，与持有公司股分5%以上比例的股东、实践掌握人、公司其他董事、监事、初级办理职员之间无联系关系干系。其自己不属于《公司法》第一百四十六条划定的情况之一；未被中国证监会采纳证券市场禁入步伐；未被证券买卖所公然认定为分歧适担当上市公司董事、监事和初级办理职员；近来三年内未遭到证监会行政惩罚；近来三年内未遭到证券买卖所公然斥责大概三次以上传递攻讦；不存在因涉嫌立功被司法构造备案查询拜访大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访。经在中国施行信息公然网查询，其自己不属于失期被施行人。

　　曹苗：女，1992年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，审计学专业，本科学历。2014年7月参加公司，曾在公司财政中间担当部分司理、初级司理，自2019年12月至2020年12月担当设想与供给链效劳BG财政副总裁，自2021年1月起担当内审卖力人至今。

　　停止本通告日，曹苗持有公司股票20,000股，与持有公司5%以上股分的股东、实践掌握人、公司董事、监事、其他初级办理职员之间无联系关系干系。其自己不属于《公司法》第一百四十六条划定的情况之一；未被中国证监会采纳证券市场禁入步伐；未被证券买卖所公然认定为分歧适担当上市公司董事、监事和初级办理职员；近来三年内未遭到证监会行政惩罚；近来三年内未遭到证券买卖所公然斥责大概三次以上传递攻讦；不存在因涉嫌立功被司法构造备案查询拜访大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访。经在中国施行信息公然网查询，其自己不属于失期被施行人。

　　杨晋杰：男，1993年诞生，中国国籍，中员，无境外居留权，结业于暨南大学。已获得证券、基金、期货从业资历，证券投资参谋资历，上海/深圳证券买卖所董事会秘书资历，低级管帐职称。历任海南航空控股股分有限公司董事会办公室信息表露与公司管理中间主管、本钱运作中间主管等职务。2021年8月参加公司，自2022年5月起担当证券事件代表至今。

　　停止本通告日，杨晋杰师长教师未持有公司股票，与持有公司5%以上股分的股东、实践掌握人、公司董事、监事、初级办理职员之间无联系关系干系。其自己不属于《公司法》第一百四十六条划定的情况之一；未被中国证监会采纳证券市场禁入步伐；未被证券买卖所公然认定为分歧适担当上市公司董事、监事和初级办理职员；近来三年内未遭到证监会行政惩罚；近来三年内未遭到证券买卖所公然斥责大概三次以上传递攻讦；不存在因涉嫌立功被司法构造备案查询拜访大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访。经在中国施行信息公然网查询，其自己不属于失期被施行人。

　　本公司及监事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确和完好，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　广州视源电子科技股分有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次集会于2024年1月19日16：30在公司集会室召开。集会告诉及集会质料已于2024年1月18日以电子邮件等方法收回。本次集会由监事张丽香掌管，应列席监事3名，实践列席监事3名，公司董事会秘书列席本次集会。本次监事会合会的召开契合《中华群众共和国公司法》《广州视源电子科技股分有限公司章程》等有关法令法例及公司内部办理轨制的划定。

　　公司第五届监事会颠末当真会商，赞成推举张丽香密斯为公司第五届监事会主席，任期三年，与第五届监事会任期不异。（简历详见附件）

　　张丽香：女，1982年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，本科学历，现任公司职工代表监事和采购部分司理。2005年参加公司，自2018年12月起任公司职工代表监事至今。

　　停止本通告日，张丽香密斯未持有公司股票，与持有公司5%以上股分的股东、实践掌握人、公司董事、其他监事、初级办理职员之间无联系关系干系。其自己不属于《公司法》第一百四十六条划定的情况之一；未被中国证监会采纳证券市场禁入步伐；未被证券买卖所公然认定为分歧适担当上市公司董事、监事和初级办理职员；近来三年内未遭到证监会行政惩罚；近来三年内未遭到证券买卖所公然斥责大概三次以上传递攻讦；不存在因涉嫌立功被司法构造备案查询拜访大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访。经在中国施行信息公然网查询，其自己不属于失期被施行人。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确和完好，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　按照《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》及《广州视源电子科技股分有限公司章程》的相干划定，经公司董事长提名，公司第五届董事会第一次集会审议经由过程了《关于续聘董事会秘书的议案》和《关于续聘证券事件代表的议案》，别离赞成续聘费威师长教师担当公司董事会秘书，续聘杨晋杰师长教师担当公司证券事件代表，任期均为三年，与第五届董事会任期不异（简历附后）。

　　费威师长教师已获得深圳证券买卖所颁布的《董事会秘书资历证书》，具有实行董事会秘书、初级办理职员职责的才能，其任职资历契合《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》及《公司章程》等有关划定，不存在不得担当董事会秘书的情况。

　　杨晋杰师长教师已得到深圳证券买卖所颁布的《董事会秘书资历证书》，具有实行证券事件代表职责所必需的专业才能，其任职资历契合《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》及《公司章程》等有关划定。

　　1、费威：男，1984年诞生，中国国籍，中员，无境外永世居留权，硕士研讨生学历，现已得到深圳证券买卖所颁布的董事会秘书资历证书。2008年7月至2015年7月，任安信证券股分有限公司投资银行部副总裁；2015年7月至2021年8月，任中信证券股分有限公司投资银行部初级副总裁、保荐代表人。2021年9月参加公司，自2022年5月起任公司董事会秘书至今。

　　停止本通告日，费威间接持有公司股票60,000股，与持有公司股分5%以上比例的股东、实践掌握人、公司其他董事、监事、初级办理职员之间无联系关系干系。其自己不属于《公司法》第一百四十六条划定的情况之一；未被中国证监会采纳证券市场禁入步伐；未被证券买卖所公然认定为分歧适担当上市公司董事、监事和初级办理职员；近来三年内未遭到证监会行政惩罚；近来三年内未遭到证券买卖所公然斥责大概三次以上传递攻讦；不存在因涉嫌立功被司法构造备案查询拜访大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访。经在中国施行信息公然网查询，其自己不属于失期被施行人。

　　2、杨晋杰：男，1993年诞生，中国国籍，中员，无境外居留权，结业于暨南大学。已获得证券、基金、期货从业资历，证券投资参谋资历，上海/深圳证券买卖所董事会秘书资历，低级管帐职称。历任海南航空控股股分有限公司董事会办公室信息表露与公司管理中间主管、本钱运作中间主管等职务。2021年8月参加公司，自2022年5月起担当证券事件代表至今。

　　停止本通告日，杨晋杰师长教师未持有公司股票，与持有公司5%以上股分的股东、实践掌握人、公司董事、监事、初级办理职员之间无联系关系干系。其自己不属于《公司法》第一百四十六条划定的情况之一；未被中国证监会采纳证券市场禁入步伐；未被证券买卖所公然认定为分歧适担当上市公司董事、监事和初级办理职员；近来三年内未遭到证监会行政惩罚；近来三年内未遭到证券买卖所公然斥责大概三次以上传递攻讦；不存在因涉嫌立功被司法构造备案查询拜访大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访。经在中国施行信息公然网查询，其自己不属于失期被施行人。