本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　按照《中华群众共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关划定，厦门弘信电子科技团体股分有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会经过议定议定于2024年2月19日（周一）召开公司2024年第一次暂时股东大会，现将有关集会状况告诉以下：

　　2、股东大会的调集人：本次股东大会由董事会调集，公司第四届董事会第二十一次集会于2024年1月26日审议经由过程了《关于召开公司2024年第一次暂时股东大会的议案》，决议于2024年2月19日下战书15:00在公司集会室召开公司2024年第一次暂时股东大会。

　　3、集会召开的正当乐鱼电竞官网、合规性：本次股东大会的集会召开契合《公司法》、《股东大集会事划定规矩》、《深圳证券买卖所创业板股票上市划定规矩》和《公司章程》等相干划定。

　　2）经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细工夫为：2024年2月19日9:15-15:00时期的随便工夫。

　　5、集会的召开方法：本次股东大会接纳现场表决与收集投票相分离的方法召开。公司经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给收集情势的投票平台，公司股东能够在收集投票工夫内经由过程深圳证券买卖所的买卖体系或互联网投票体系利用表决权。

　　公司股东应挑选现场投票、收集投票中的一种方法，假如统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。收集投票包罗证券买卖体系和互联网体系两种投票方法，统一表决权只能挑选此中一种方法。

　　于股权注销日下战书收市时在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司注销在册的公司部分已刊行有表决权股分的股东均有权列席本次股东大会，并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东。

　　上述议案曾经公司第四届董事会第二十一次集会审议经由过程，详细内容详见公司同日表露于巨潮资讯网（）的相干通告。

　　按照《上市公司股东大会划定规矩》的请求，上述议案属触及中小投资者长处的严重事项，公司将对中小投资者表决零丁计票，并按照计票成果停止公然表露。

　　1、注销方法：股东能够现场注销、经由过程信函或传真方法注销（接纳信函或传真情势注销的，请提早停止电线）天然人股东须持自己身份证、股东账户卡打点注销手续；天然人股东拜托代办署理人列席集会的，须持代办署理人身份证、受权拜托书（附件二）、拜托人股东账户卡、拜托人身份证打点注销手续。

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人拜托的代办署理人列席集会。法定代表人列席集会的，应持股东账户卡、加盖公章的停业执照复印件、法定代表人证实书及身份证打点注销手续。法定代表人拜托代办署理人列席集会的，代办署理人应持代办署理人自己身份证、加盖公章的停业执照复印件、法定代表人出具的受权拜托书、法定代表人身份证实、法人股东股票账户卡打点注销手续乐鱼电竞官网。

　　（3）异地股东可接纳信函或传真的方法注销，股东请认真填写《参会股东注销表》（附件三），以便注销确认。

　　2、注销工夫：本次股东大会现场注销工夫为2024年2月8日上午9:00至12:00，下战书13:00至17:00。接纳信函或传线之前投递或传线、注销所在：厦门翔安火把高新区翔海路19号弘信电子董事会办公室

　　（1）以上证实文件打点注销时出示原件或复印件都可，异地股东可凭以上有关证件采失信函或传线）列席集会签到时，列席人身份证和受权拜托书必需出示原件，并于集会前半小时抵达会场。

　　在本次股东大会上，股东能够经由过程厚交所买卖体系和互联网投票体系（网址：）参与投票，收集投票的详细操纵流程见附件一。

　　本次股东大会需表决的议案不触及积累投票议案。对本次股东大会需表决的议案，填报表决议见：赞成、阻挡、弃权。

　　2、股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引（2016年订正）》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系划定规矩指引栏目查阅。

　　兹拜托_______（师长教师/密斯）（身份证号码：_________________）代表自己（本公司）列席厦门弘信电子科技团体股分有限公司于2024年2月19日召开的2024年第一次暂时股东大会（下称“本次集会”）。自己（本公司）对列入本次集会议程的每审议事项的投票唆使以下（明白暗示“同意”、“弃权”或“阻挡”的定见，如不作详细唆使的审议事项，受托人有权按本人的意义表决），受托人有权在本拜托书肯定的受权范畴内利用表决权，并代为签订本次股东大会需求签订的相干文件。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　厦门弘信电子科技团体股分有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次集会告诉以德律风、电子邮件等相分离的方法于2024年1月19日收回，部分董事赞成宽免告诉时限。集会于2024年1月26日上午10：00以现场+通信表决方法召开。本次集会应到董事9人，列席本次集会董事9人，公司初级办理职员、监事列席了本次集会。

　　本次集会由公司董事长李强师长教师调集并掌管，集会的召开契合《中华群众共和国公司法》和《公司章程》的有关划定，正当、有用。

　　1、集会以同意9票，阻挡0票乐鱼电竞，弃权0票，审议经由过程《关于公司2024年度展开应收账款保理营业的议案》，本议案尚需提交公司2024年第一次暂时股东大会审议；

　　2、集会以同意6票，阻挡0票，弃权0票，审议经由过程《关于公司2024年度一样平常联系关系买卖额度估计的议案》，此中联系关系董事李强师长教师、李震师长教师、陈素真密斯躲避表决，本议案尚需提交公司2024年第一次暂时股东大会审议；

　　3、集会以同意9票，阻挡0票，弃权0票，审议经由过程《关于公司2024年度为子公司供给融资包管额度的议案》，本议案尚需提交公司2024年第一次暂时股东大会审议；

　　4、集会以同意9票，阻挡0票，弃权0票，审议经由过程《关于公司2024年度向金融机构申请融资额度的议案》，本议案尚需提交公司2024年第一次暂时股东大会审议；

　　5、集会以同意9票，阻挡0票，弃权0票，审议经由过程《关于公司以部门装备展开融资租赁营业的议案》；