本公司董事会、部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性乐鱼电竞、精确性和完好性依法负担法令义务。

　　上海艾为电子手艺股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开2024年第一次暂时股东大会，推举发生了公司第四届董事会成员、第四届监事会非职工代表监事，此中非职工代表监事与公司职工代表大会推举发生的职工代表监事配合构成公司第四届监事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会媾和第四届监事会第一次集会，推举发生了公司第四届董事会董事长、董事会各特地委员会委员落第四届监事会主席，并聘用了公司总司理、联席总司理、副总司理、董事会秘书、财政总监乐鱼电竞。现将相干状况通告以下：

　　公司第四届董事会董事简历详见公司于2024年1月17日在上海证券买卖所网站（）表露的《关于董事会、监事会换届推举的通告》（通告编号：2024-002）。

　　2024年2月5日，公司召开第四届董事会第一次集会，审议经由过程了《关于推举第四届董事会董事长的议案》，赞成推举孙洪智囊长教师为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议经由过程之日起至第四届董事会任期届满之日止，并推举发生了第四届各特地委员会委员及主任委员（调集人），状况以下：

　　此中审计委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会中自力董事均占对折以上，并由自力董事担当主任委员，审计委员会主任委员马莉黛密斯为管帐专业人士。审计委员会成员均为不在公司担当初级办理职员的董事。

　　公司第四届监事会非职工代表监事简历详见公司于2024年1月17日在上海证券买卖所网站（）表露的《关于董事会、监事会换届推举的通告》（通告编号：2024-002），职工代表监事简历详见公司于2024年1月17日在上海证券买卖所网站（）表露的《关于推举第四届监事会职工代表监事的通告》（通告编号：2024-003）。

　　2024年2月5日，公司召开第四届监事会第一次集会，审议经由过程了《关于推举公司第四届监事会主席的议案》，赞成推举吴绍夫师长教师为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议经由过程之日起至第四届监事会任期届满之日止。

　　2024年2月1日，公司别离召开第三届董事会审计委员会2024年第一次集会，审议经由过程了《关于聘用公司财政总监的议案》；第三届董事会提名委员会2024年第二次集会，审议经由过程了《关于聘用公司初级办理职员的议案》，并将上述议案提交公司董事会审议。2024年2月5日，公司召开第四届董事会第一次集会，审议经由过程了《关于聘用公司初级办理职员的议案》，详细成员以下：

　　孙洪智囊长教师、娄声波密斯的简历详见公司于2024年1月17日在上海证券买卖所网站（）表露的《关于董事会、监事会换届推举的通告》（通告编号：2024-002）。杜拂晓师长教师乐鱼电竞、余美伊密斯、陈小云师长教师的简历详见附件。

　　上述初级办理职员均具有与其利用权柄相顺应的任职前提，其任职前提契合《中华群众共和国公司法》《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》《公司章程》等有关划定，不存在不得担当初级办理职员的情况。余美伊密斯已获得上海证券买卖所颁布的董事会秘书资历证书，其任职资历契合《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》等有关划定。

　　1、杜拂晓师长教师，1980年1月诞生，中国国籍，无境外永世居留权，本科学历，微电子学专业，工程师。2003年7月至2005年1月，担当智芯（上海）科技有限公司工程师；2005年1月至2008年6月，担当启攀微电子（上海）有限公司工程师；2008年6月至2014年12月，担当艾为有限产物总监；2014年12月至今，担当公司副总司理、研发部部长。

　　停止本通告表露之日，杜拂晓师长教师间接持有公司股分4,602,180股。杜拂晓师长教师与公司控股股东、实践掌握人、持有公司5%以上股分的股东、其他董事、监事、初级办理职员不存在联系关系干系；其任职资历和前提契合《公司法》《公司章程》等有关划定，不存在《公司法》《公司章程》等划定的不得担当公司初级办理职员的情况，不存在被中国证监会采纳证券市场禁入步伐限期还没有届满的情况，未受过中国证监会行政惩罚和证券买卖所公然斥责或传递攻讦；没有因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访等情况；不属于最高群众法院宣布的失期被施行人，契合《公司法》等相干法令、法例和划定请求的任职前提。

　　2、余美伊密斯，中国国籍，无境外永世居留权，1979年12月诞生，大学学历，法令专业。2001年8月-2002年12月在整日美实业股分有限公司担当法务专员；2003年1月-2007年12月在东莞瑞安高份子化学有限公司担当法务司理；2008年1月-2020年7月在上海天玑科技股分有限公司担当公司证券事件代表，法务部司理；2020年7月至今担当上海艾为电子手艺股分有限公司证券事件代表、法务部司理。

　　停止本通告表露之日，余美伊密斯未持有公司股分，余美伊密斯与公司控股股东、实践掌握人、持有公司5%以上股分的股东、其他董事、监事、初级办理职员不存在联系关系干系；其任职资历和前提契合《公司法》《公司章程》等有关划定，不存在《公司法》《公司章程》等划定的不得担当公司初级办理职员的情况，不存在被中国证监会采纳证券市场禁入步伐限期还没有届满的情况，未受过中国证监会行政惩罚和证券买卖所公然斥责或传递攻讦；没有因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访等情况；不属于最高群众法院宣布的失期被施行人，契合《公司法》等相干法令、法例和划定请求的任职前提。

　　3、陈小云师长教师，1976年6月诞生，中国国籍，无境外永世居留权，硕士学位，中级管帐师、税务师。2001年5月至2008年4月担当雅新电子（姑苏）有限公司财政主任，2008年5月至2014年6月担当赛维LDK太阳能团体财政总监，2014年7月至2021年7月担当晶科科技股分有限公司财政总监，2021年8月至今担当上海艾为电子手艺股分有限公司财政办理部卖力人。

　　停止本通告表露之日，陈小云师长教师未持有公司股分。陈小云师长教师与公司控股股东、实践掌握人、持有公司5%以上股分的股东、其他董事、监事、初级办理职员不存在联系关系干系；其任职资历和前提契合《公司法》《公司章程》等有关划定，不存在《公司法》《公司章程》等划定的不得担当公司初级办理职员的情况，不存在被中国证监会采纳证券市场禁入步伐限期还没有届满的情况，未受过中国证监会行政惩罚和证券买卖所公然斥责或传递攻讦；没有因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访等情况；不属于最高群众法院宣布的失期被施行人，契合《公司法》等相干法令、法例和划定请求的任职前提。

　　本公司监事会及部分监事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法负担法令义务。

　　上海艾为电子手艺股分有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次集会于2024年2月5日以现场分离通信方法召开，本次集会为告急集会，集会由部分监事配合选举的监事吴绍夫师长教师掌管，调集人在集会上就本次告急事项停止了阐明。本次集会应列席监事3名，实践列席监事3名，集会的调集、召开契合有关法令、法例、规章和《公司章程》的划定，会经过议定议正当、有用。

　　按照《公司法》《公司章程》等相干划定，监事会赞成推举吴绍夫师长教师为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议经由过程之日起至第四届监事会任期届满之日止。

　　详细内容详见公司于同日登载在上海证券买卖所网站（）的《关于完成董事会、监事会换届推举及聘用初级办理职员的通告》（通告编号：2024-010）。